原标题：常州神力电机股份有限公司关于举行 2023年第一次暂时股东大会的告诉

  鉴于砺剑防卫相关事项计提减值对公司2022年度运营成绩影响严重，且该事项计提减值未来不行继续，为愈加精确表现本次向特定目标发行股票对即期报答的影响，本次测算中假定2022年度公司兼并报表归属于母公司所有者的净赢利及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利均为2022年1-9月已完结的相应目标的4/3倍。

  2022年1-9月，公司完结的归属于母公司所有者的净赢利及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利别离为3,330.85万元和3,159.12万元。假定2023年度归属于母公司股东的净赢利、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离较2022年度持平、添加10%、添加30%三种状况（上述假定不构成盈余猜测）。

  6、假定终究征集资金总额不超越64,731.19万元，假定征集资金总额按其上限核算，且不考虑扣除发行费用的影响。

  7、在猜测公司本次向特定目标发行后期末总股本和核算根本每股收益时，仅考虑本次向特定目标发行对总股本的影响，不考虑其他要素的影响。

  依据上述假定条件，在不同净赢利添加率的假定条件下，本次向特定目标发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的影响比照如下：

  注：对根本每股收益的核算公式依照中国证监会拟定的《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》中的要求和《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号逐个净资产收益率和每股收益的核算及发表》中的规矩进行核算。

  依据上述假定测算，在公司2023年度完结归属于母公司所有者净赢利和扣除非经常性损益后的净赢利别离较2022年度持平、添加10%、添加30%的状况下，本次向特定目标发行后比较发行前的每股收益有所下降，本次发行对公司的即期收益有必定摊薄影响。

  本次向特定目标发行完结后，公司的股本规划、净资产规划较发行前将有必定起伏添加，运营危险将得到有用下降，财务状况将得到改进。但弥补流动资金后公司经济效益进步需求必定的时刻，或许导致净赢利添加份额低于本次向特定目标发行股本添加份额，然后使得公司每股收益等目标将在短期内呈现必定程度的下降，股东即期报答存在着被摊薄的危险。

  一起，公司在测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财务目标的详细影响时，对2023年度归属于母公司股东净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法亦不等同于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。敬请广阔出资者留意出资危险。

  本次向特定目标发行契合公司所在职业开展趋势和公司的未来开展规划，有利于进步公司的资金实力和盈余才能，经过进一步优化本钱结构，增强公司抗继续运营危险的才能，稳固和加强公司的职业位置，契合公司及公司整体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性等剖析，详见公司同日发布的《常州神力电机股份有限公司2022年度向特定目标发行A股股票预案（三次修订稿）》及《常州神力电机股份有限公司2022年度向特定目标发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说（二次修订稿）》。

  四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联络，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

  公司本次向特定目标发行征集资金扣除相关发行费用后，将全额用于弥补流动资金，有利于进步公司净资产规划，为公司运营活动供给必要的资金支撑，进一步进步公司的抗危险才能、继续运营才能和职业竞争才能。本次向特定目标发行后，公司的事务范围坚持不变。

  本次募投项目未触及详细建设项目及公司在相关项目人员、技能、商场等方面的储藏。

  为有用防备本次向特定目标发行或许导致的即期报答被摊薄的危险，确保本次征集资金有用运用，公司拟经过下列办法，进步公司运营成绩，完结公司事务的可继续开展，添补即期报答：

  公司将进一步优化处理结构、加强内部操控，完善并强化出资决议计划程序，合理运用各种融资东西和途径，操控资金本钱，进步资金运用功率，在确保满意公司事务快速开展对流动资金需求的条件下，节约公司的各项费用开销，全面有用地操控公司运营和资金管控危险。

  公司将依照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号逐个公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩处理和运用本次发行征集资金。为确保公司标准、有用运用征集资金，本次向特定目标发行征集资金到位后将存放于专门建立的征集资金专用账户，并严厉履行第三方监管准则，由保荐组织、存管银行、公司一起监管征集资金的运用，以确保征集资金合理标准运用，防备征集资金运用不当的危险。

  为更好地保护出资者合法权益，完结股东价值，进步赢利分配决议计划的透明度和可操作性，便于股东对公司运营及赢利分配进行监督，公司拟定了未来三年（2022-2024年）股东分红报答规划。本次发行完毕后，公司将在严厉履行现行分红方针的基础上，归纳考虑未来的收入水平、盈余才能等要素，在条件答应的状况下，尽力进步对股东的报答，统筹整体股东的整体利益及公司的可继续开展。

  公司将严厉遵从《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司处理结构，确保股东能够充分行使权力；确保董事会能够依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，做出科学的决议计划；确保独立董事能够仔细实行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有用地行使对董事、高档处理人员及公司财务的监督权和查看权，为公司开展供给准则确保。

  “1、本公司/自己不越权干涉上市公司运营处理活动，不侵吞上市公司利益，实在实行对上市公司添补摊薄即期报答的相关办法。

  2、自本许诺出具日后至公司本次向特定目标发行施行完毕前，若中国证监会及/或上海证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且当时许诺不能满意该等规矩时，本公司/自己许诺将当即依照中国证监会及上海证券买卖所的规矩出具弥补许诺，并活跃推动上市公司拟定新的规矩，以契合中国证监会及上海证券买卖所的要求。

  3、本公司/自己许诺全面、完好、及时实行上市公司拟定的有关添补摊薄即期报答的办法以及本公司/自己作出的任何有关添补摊薄即期报答办法的许诺。若本公司/自己违背该等许诺，给上市公司或许股东形成丢失的，本公司/自己乐意：

  （3）承受中国证监会和/或上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩，对本公司作出的处分或采纳的相关监管办法。”

  公司董事、高档处理人员许诺忠诚、勤勉地实行职责，保护公司和整体股东的合法权益，并依据中国证监会相关规矩对公司添补即期报答办法能够得到实在实行作出如下许诺：

  “1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

  4、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

  5、若公司后续推出股权鼓励方针，自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

  6、自本许诺出具日后至公司本次向特定目标发行施行完毕前，若中国证监会及/或上海证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且当时许诺不能满意该等规矩时，自己许诺到时将依照中国证监会及/或上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺以契合相关要求。

  7、自己许诺全面、完好、及时实行公司拟定的有关添补摊薄即期报答的办法以及自己作出的任何有关添补摊薄即期报答办法的许诺。若自己违背该等许诺，给公司或许股东形成丢失的，自己乐意：

  （3）承受中国证监会和/或上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩，对自己作出的处分或采纳的相关监管办法。”

  七、关于本次向特定目标发行A股股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法和相关主体许诺事项的审议程序

  本次向特定目标发行A股股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法和相关主体许诺事项现已公司第四届董事会第十一次会议审议经过。依据公司2022年第一次暂时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当法令职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩履行。

  上述方案已别离经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议经过。相关内容详见公司2023年2月23日于指定信息发表媒体发表的相关公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

  (三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  一、个人股东亲身到会会议的，应出示个人身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，署理人应出示个人有用身份证件、股东授权托付书。

  二、法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

  三、凡2023年3月1日买卖完毕后中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的本公司股东可于2023年3月8日前的工作时刻，处理到会会议挂号手续。异地股东能够用信函或传真方法挂号。经过传真方法挂号的股东请留下联络电话，以便联络。

  （一）到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件、复印件各一份。到会现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  （三）网络投票体系异常状况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程遵循当日告诉。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年3月10日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

  三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。