股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-013

  关于承认2015年度日常相关买卖履行状况及估计2016年度日常相关买卖事项的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  公司日常相关买卖对本公司独立性没有影响，公司的首要事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  经公司独立董事事前认可，公司于2016年4月25日举行第七届董事会第二十九次会议，审议经过了《公司关于承认2015年度日常相关买卖履行状况及估计2016年度日常相关买卖事项的方案》。相关董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇逃避表决；有表决权的三位非相关董事拥护3票，对立0票，放弃0票。上述方案尚须提交公司2015年度股东大会审议，相关股东将对该方案逃避表决。

  独立董事就上述方案宣布了独立定见，以为：公司2015年度履行的日常相关买卖和估计的2016年日常相关买卖契合公司正常出产运营需求，相关买卖定价合理、公平，没有危害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财政状况、运营效果产生不良影响；董事会在上述方案表决中，采取了相关董事逃避表决方法，相关买卖抉择计划和表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》及《公司章程》、《公司相关买卖处理制度》等有关法律法规的规矩。

  董事会审计委员会也对上述方案进行了审阅，以为：公司2015年度履行的日常相关买卖和估计的2016年日常相关买卖契合公司正常出产运营需求，相关买卖的内容及定价准则合理，契合公平、公平和揭露的精力，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》及《公司章程》、《公司相关买卖处理制度》等有关规矩，不存在危害公司利益以及中小股东利益的状况。因而，咱们赞同将上述方案提交公司董事会审议，并陈述公司监事会。

  注1：经公司2015年10月19日举行的第七届董事会第二十四次会议审议经过，本公司与厦门海翼融资租借有限公司展开售后回租事务，将本公司的部分机器设备以售后回租方法向海翼租借融资，融资金额算计17,881.23万元，售后回租事务咨询费（含税）为融资金额的0.5%（具体内容详见公司刊登于《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站(的“临2015-046”号公告）。

  注2：厦门海翼集团有限公司和厦门海翼世界买卖有限公司2015年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属资料有限公司供给无息短期周转资金。

  注3：依据本公司与厦门海翼集团财政有限公司签定的《金融服务协议》及《补充协议》（协议主动展期三年，展期不受次数约束），本公司及子公司存入海翼财政公司的每日最高存款余额上限为本公司最近一个会计年度经审计的总财物金额的 10%，海翼财政公司向本公司及子公司供给的归纳授信额度上限为人民币15亿元。2015年度，本公司及子公司算计在厦门海翼集团财政有限公司的日最高存款余额为55,504.99万元，日最高借款余额为66,400万元。

  注4：该项相关买卖系本公司经销商经过厦门海翼融资租借有限公司处理融资租借事务并付出货款。

  运营范围：液压和气压动力机械及元件制作；修建资料出产专用机械制作；修建工程用机械制作；机械化农业及园艺机具制作；其他农、林、牧、渔业机械制作；电子工业专用设备制作；通用设备修补；其他机械和设备修补业；机械零部件加工；其他通用设备制作业。

  与本公司的相相联系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

  运营范围：运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；第一类医疗器械零售；买卖署理；煤炭及制品批发（不含风险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、风险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含风险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含风险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；轿车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及质料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货买卖；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经答应批阅的运营项目）；其他买卖生意与署理；货品运送署理；其他未列明运送署理事务（不含须经答应批阅的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经答应批阅的项目）；房地产开发运营；房地产中介服务（不含评价）；其他技能推广服务；科技中介服务。

  与本公司的相相联系：厦门海翼世界买卖有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

  运营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制作；货品仓储租借服务和国内货运署理；自有厂房及设备的租借。

  运营范围：铸锻件的制作、加工、出售；废钢铁收买；自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外。(以上运营范围触及答应运营项目的，应在获得有关部分的答应后方可运营)

  与本公司的相相联系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

  运营范围：改装轿车制作；矿山机械制作；修建资料出产专用机械制作；修建工程用机械制作；轿车车身、挂车制作；轿车零部件及配件制作；其他未列明运送设备制作；电梯、主动扶梯及升降机制作；轿车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；轿车零配件零售；其他车辆零售；买卖署理；运营本企业自产产品的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料的进口事务（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；通用设备修补；其他机械和设备修补业；轿车租借（不含营运）；修建工程机械与设备租借；其他未列明的机械与设备租借（不含需经答应批阅的项目）；钢结构工程施工；自有房地产运营活动。

  与本公司的相相联系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

  与本公司的相相联系：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

  运营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研制、制作、出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

  与本公司的相相联系：厦工（三明）传动技能有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。

  运营范围：世界货运署理；国内货运署理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经答应批阅的项目）；轿车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含风险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及质料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他化工产品批发（不含风险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经答应批阅的运营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；轿车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装修资料零售；运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；信息技能咨询服务；保险生意与署理服务(兼业署理货运险、企财险)；无船承运事务；预包装食物零售；其他预包装食物批发；路途货品运送（不含风险货品运送）。

  与本公司的相相联系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

  运营范围：路途货品运送（不含风险货品运送）；装卸转移；灯具、装修物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及质料批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；石油制品批发（不含成品油、风险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含风险化学品和监控化学品）；建材批发；轿车批发；轿车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；世界货运署理；国内货运署理；其他未列明运送署理事务（不含须经答应批阅的事项）；其他仓储业（不含需经答应批阅的项目）；金属及金属矿批发（不含风险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；其他未列明批发业（不含需经答应批阅的运营项目）；物业处理；自有房地产运营活动；其他未列明房地工业。

  与本公司的相相联系：厦门金龙轿车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

  运营范围：1、轿车工业出资；2、房地产开发、运营及物业处理；3、仓储、配送服务；4、运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束运营与制止的产品和技能在外。

  与本公司的相相联系：厦门海翼轿车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

  运营范围：1、财物处理；2、对热力、热电业的出资（不含吸收存款、发放借款、证券、期货及其他金融事务）；3、供热管道的装置、保养；4、热电设备、热电资料、环保设备、环保资料的开发、出售；5、能源技能咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装资料、纺织品、化工产品（不含须前置答应的化学品）；7、房地产开发与运营、房地产出资与咨询、物业处理、房产租借。

  与本公司的相相联系：厦门海翼财物处理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

  运营范围：房地产开发与运营；房地产出资；物业处理；房地产中介服务；出售建材、五金交电、电子产品。(以上运营范围触及答应运营项目的，应在获得有关部分的答应后方可运营)

  与本公司的相相联系：海翼置业（三明）开展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

  运营范围：1、运营、处理授权范围内的国有财物；2、从事工程机械、交通运送设备、电子等机电产品的制作、出售和对外买卖，对相关工业进行出资、控股、参股；3、为所出资企业供给产品出产、出售和商场开发过程中的技能支撑、职工训练、企业处理等服务；4、从事相关工业新产品及高新技能的研讨开发，转让研讨效果，供给相应的技能服务；5、供给企业处理、出资方针等方面的咨询服务；6、为所出资企业供给财政支撑、借款担保和发行债券担保；7、房地产开发、运营与处理；8、从事其他国家制止或约束运营外的事务。

  运营范围：1、对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；2、帮忙成员单位完成买卖金钱的收付；3、经同意的保险署理事务；4、对成员单位供给担保；5、处理成员单位之间的托付借款；6、对成员单位承兑与贴现；7、处理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位处理借款及融资租借；10、从事同行拆借。

  与本公司的相相联系：厦门海翼集团财政有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。

  注册地址：我国（福建）自由买卖实验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室N单元

  运营范围：融资租借事务；租借事务；租借财物残值处理及修理；租借买卖咨询和担保（不含融资担保）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经答应批阅的项目）；黄金现货出售；珠宝首饰零售；运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；兼营与主营事务有关的商业保理事务（仅限福建自由买卖实验区内公司）；保险生意与署理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。

  与本公司的相相联系：厦门海翼融资租借有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼出资有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。

  因公司出产运营需求，公司估计2016年产生日常相关买卖内容首要包含：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作出产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属资料有限公司（以下简称“海翼金属”）会集收购钢材等向厦门海翼世界买卖有限公司（以下简称“海翼国贸”）出售；（3）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属供给额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金；（4）在厦门海翼集团财政有限公司存借款和展开其他金融服务项目；（5）与厦门海翼融资租借有限公司展开售后回租事务；（6）承受相关方供给的劳务；（7）向相关方供给劳务；（8）其他相关买卖。

  相关买卖的定价方针：相关买卖的定价将遵从公平合理的准则，以商场公允价格为根底，且准则上不违背独立第三方的价格或收费规范，任何一方不得使用相关买卖危害另一方的利益。相关买卖价格的拟定首要依据商场价或依照协议价。

  本公司与上述相关企业之间的相关买卖，是本公司出产运营活动的重要组成部分，对公司事务的增加和商场范畴的开辟有着活跃的影响；一起确保公司出产运营的稳定性，完成优势互补和资源的合理装备。

  本公司与相关方进行的买卖契合诚实信誉、公平公平的准则，有利于公司的出产运营和久远开展，没有危害公司和其他股东的利益。

  上述相关买卖对本公司独立性没有影响，公司的首要事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  2、公司董事会审计委员会2016年第三次会议暨关于2015年年度陈述第四次会议抉择；