本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  八方电气（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议告诉于2020年5月26日以电子邮件方法宣布，会议于2020年5月28日在公司会议室以现场及通讯方法举行。本次会议由董事长王清华先生招集并掌管，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规则，程序合法。

  董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为第二届董事会非独立董事提名人，并提交股东大会参与换届推举。详细内容详见公司同日宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》（2020-027）。本方案分项表决成果如下：

  董事会提名余海峰先生、赵顶峰先生为第二届董事会独立董事提名人，并提交股东大会参与换届推举。详细内容详见公司同日宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》（2020-027）。本方案分项表决成果如下：

  独立董事对董事会换届推举的相关事项宣布了赞同的独立定见，详细内容详见同日宣布的《独立董事关于董事会换届推举相关事项的独立定见》。

  公司拟定于2020年6月15日以现场结合网络投票方法举行2020年第一次暂时股东大会，审议关于本次换届推举的相关方案。详细内容详见公司同日宣布的《关于举行2020年第一次暂时股东大会的告诉》（2020-028）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  八方电气（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议告诉于2020年5月26日以电子邮件方法送达整体监事，并于2020年5月28日在公司会议室以现场方法举行。本次会议由监事会主席冯华先生招集并掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规则，程序合法。

  监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第二届监事会非职工代表监事提名人，并提交股东大会参与换届推举。详细内容详见公司同日宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》（2020-027）。本方案分项表决成果如下：

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  八方电气（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2020年5月30日任期届满。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规则，公司按程序进行董事会的换届推举作业。依据《公司章程》相关规则，公司董事会由六名董事组成，其间四名非独立董事，两名独立董事。

  经第一届董事会提名委员会检查提名人任职资历，公司于2020年5月28日举行第一届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会非独立董事提名人的方案》、《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会独立董事提名人的方案》。详细如下：

  董事会赞同提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事提名人，提名人简历详见附件。

  董事会赞同提名余海峰先生、赵顶峰先生为公司第二届董事会独立董事提名人，其间赵顶峰先生为管帐专业人士，提名人简历详见附件。

  独立董事提名人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的相关内容。

  独立董事对上述提名的董事提名人宣布了赞同的独立定见，详细详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的内容。

  公司第一届监事会于2020年5月30日任期届满。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规则，公司按程序进行监事会的换届推举作业。依据《公司章程》相关规则，公司监事会由三名监事组成，其间两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

  公司于2020年5月28日举行第一届监事会第十一次会议，审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事提名人的方案》，监事会赞同提名蔡金健先生、赵陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事提名人，提名人简历详见附件。

  公司于2020年5月25日举行职工代表大会，会议推举顾育中先生为公司第二届监事会职工代表监事，顾育中先生简历详见附件。

  顾育中先生将与经公司股东大会推举经过的非职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

  本次换届推举后，公司第一届监事会监事冯华先生、殷萍女士将不再担任公司监事。公司对以上离任监事在任职期间对公司开展做出的奉献标明衷心感谢！

  1、关于董事会董事提名人、监事会非职工代表监事提名人换届推举的相关事项需求提交公司2020年第一次暂时股东大会审议，其间关于独立董事的方案需以上海证券买卖所审阅无异议为条件。

  2、第二届董事会、监事会将自2020年第一次暂时股东大会审议经过之日起建立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将持续实行相应责任。

  我国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出世，大学学历。1988年7月至1998年12月，供职于南京操控电机厂，任技能员、科长、副厂长；1998年12月至1999年11月，供职于南京控达电机制作有限公司，任总经理、法定代表人；1999年12月至2003年8月供职于姑苏小羚羊电动车有限公司任副总经理，兼任姑苏小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂厂长；2003年9月至公司整体变更为股份公司前，任公司履行董事、总经理。现任公司第一届董事会董事长、总经理，兼任公司全资子公司姑苏戈雅买卖有限公司（以下简称“戈雅买卖”）董事长、杭州宝骐投资有限公司董事。

  到本公告宣布日，王清华先生直接持有公司股份4860万股，为公司控股股东、实践操控人。王清华先生不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1976年1月生，大专学历。1997年6月至1999年3月，供职于姑苏电讯电机厂有限公司，任技能员；1999年3月至2000年3月，供职于姑苏太湖企业有限公司，任技能员；2000年3月至2003年4月，供职于姑苏小羚羊电动车有限公司长城车用电机厂，任研制工程师主管；2003年7月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任公司全资子公司戈雅买卖董事、八方荷兰法定代表人、八方美国法定代表人、八方波兰法定代表人。

  到本公告宣布日，贺先兵先生直接持有公司股份2081.70万股，并持有姑苏冠群信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“姑苏冠群”，持有公司股份900万股）59.97%的出资比例。贺先兵先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大专学历。1982年11月至1988年11月，供职于姑苏机械外表电镀厂，任职工；1988年12月至2001年11月，供职于姑苏市机械工业局，任职工；2001年12月至2003年10月，供职于姑苏小羚羊电动车有限公司，任作业室主任；2003年11月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事、副总经理，兼任全资子公司戈雅买卖董事、姑苏冠群履行事务合伙人。

  到本公告宣布日，俞振华先生直接持有公司股份1158.30万股，并持有姑苏冠群（持有公司股份900万股）33.37%的出资比例。俞振华先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1969年8月生，大专学历。1986年12月至1998年12月，供职于南京操控电机厂，任技能员；1998年12月至2000年10月，供职于南京控达电机制作有限公司，任技能员；2001年1月至2003年10月，供职于南京合力电机厂，任技能员；2003年10月至2006年10月，供职于宁波市宝洋电器有限公司，任技能工程师；2006年10月至今供职于公司。现任公司第一届董事会董事。

  到本公告宣布日，傅世军先生未直接持有公司股份，持有姑苏冠群（持有公司股份900万股）1.12%的出资比例。傅世军先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1958年1月生，大专学历。1991年1月至1998年12月，供职于上海晟隆（集团）有限公司，任党委作业室秘书、干事；1999年1月至2001年4月，供职于上海凤凰企业（集团）股份有限公司四分公司，任装配车间副主任；2001年5月至2012年12月，供职于上海盛协自行车技能服务有限公司《我国自行车》编辑部，任主编；2013年1月至2018年10月，供职于上海中自文明传达有限公司《我国自行车》编辑部，任主编；2018年11月退休。现任公司第一届董事会独立董事。

  余海峰先生于2017年11月获得上海证券买卖所颁布的《独立董事资历证书》。到本公告宣布日，余海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1975年6月生，本科学历。2001年12月至2007年12月，供职于山西中盛审计事务所，任审计师；2007年12月至2014年10月，供职于姑苏德衡管帐师事务所（一般合伙），任合伙人；2014年10月至2015年10月，供职于姑苏方本管帐师事务所有限公司，任审计师；2015年10月至2018年1月，供职于姑苏东信管帐师事务所有限公司，任审计师；2014年6月至2017年9月，供职于姑苏金螳螂修建装修股份有限公司，任部门经理；2017年9月至2017年11月，供职于博众精工科技股份有限公司，任部门经理；2017年11月至2020年4月，供职于金螳螂家装电子商务（姑苏）有限公司，任部门经理；2020年5月至今，供职于易筑网络科技（姑苏）有限公司，任咨询参谋。现任公司第一届董事会独立董事，兼任姑苏七彩虹防水工程有限公司监事。

  赵顶峰先生为管帐专业人士，具有注册管帐师资历，并于2017年11月获得上海证券买卖所颁布的《独立董事资历证书》。到本公告宣布日，赵顶峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任董事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，大专学历，工程师。1983 年9 月至1997年6月，供职于姑苏光华水泥厂（后改制建立姑苏光华水泥厂有限公司），历任技能员、车间主任、技能科长；1997年7月至1999年3月，供职于维德木业（姑苏）有限公司，任总经理助理；1999 年3月至2011年12月供职于姑苏小羚羊电动车有限公司，历任车间主任、售后服务部部长、技能质量部长；2011年12月至今供职于公司。现任公司第一届监事会监事。

  到本公告宣布日，蔡金健先生未直接持有公司股份，持有姑苏冠群（持有公司股份900万股）0.33%的出资比例。蔡金健先生与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任监事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司监事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1984年9月生，本科学历，专利工程师。2006年2月至2010年11月，供职于姑苏平江医院，任行政后勤；2011年3月至今供职于公司。

  到本公告宣布日，赵陈洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任监事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司监事的其他状况。

  我国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，初中学历。1982年9月至2001年2月，供职于姑苏电机厂；2001年3月至2001年10月，供职于姑苏凯捷机械有限公司；2002年4月至2003年11月，供职于姑苏小羚羊电动车有限公司；2003年12月至今供职于公司。

  到本公告宣布日，顾育中先生未直接持有公司股份，持有姑苏冠群（持有公司股份900万股）0.11%的出资比例。与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任监事的景象，未受到我国证监会的行政处罚和证券买卖所惩戒，不存在证券买卖所确定不适合担任上市公司监事的其他状况。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 为合作做好疫情防控作业，公司鼓舞和主张股东及股东代表采纳网络投票方法参与本次股东大会。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：江苏省姑苏市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（姑苏）股份有限公司作业楼四楼2号会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

  上述方案现已公司于2020年5月28日举行的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议经过，详细内容详见2020年5月30日公司在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站上宣布的相关内容。

  3、 对中小投资者独自计票的方案：方案1.00、方案2.00、方案3.00及各子方案

  6、 方案2.00为推举独立董事的方案，本方案需以上海证券买卖所审阅无异议为条件。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 自然人股东：自然人股东亲身到会会议的，应出示自己有用身份证原件或其他能够标明身份的有用证件或证明原件、股票账户卡；托付别人到会会议的，代理人应出示托付人股票账户卡、自己有用身份证原件、授权托付现场挂号。

  2、 法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权托付现场挂号手续。

  （三） 挂号地址：江苏省姑苏市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（姑苏）股份有限公司四楼1号会议室

  （四） 异地股东也可用信函或传真方法挂号（信函抵达本公司所在地邮戳日不晚于2020年6月9日16:00），信函或传真注明“股东大会”字样。

  2、 公司鼓舞和主张股东及股东代表采纳网络投票方法参与本次股东大会。如参与现场会议，股东及股东代表进入会场前应采纳有用的防护办法，并合作公司组织出示“苏城码”、承受体温检测、参会挂号等相关作业。

  通讯地址：江苏省姑苏市工业园区娄葑镇和顺路9号八方电气（姑苏）股份有限公司

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年6月15日举行的贵公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

  某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  鉴于八方电气（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2020年5月30日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司于2020年5月25日举行职工代表大会。经审议，公司职工代表推举顾育中先生担任公司第二届监事会职工代表监事，顾育中先生将与公司2020年第一次暂时股东大会审议经过的其他2名非职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期共同。

  顾育中先生简历详见公司同日宣布的《关于董事会、监事会换届推举的公告》（2020-027）。